韓警官 第八百九十五章 大騙局

“韓局，這個(gè)林全盛真是殺人犯？”劉向戎聽出了個(gè)大概，指著嫌疑人的照片一臉驚詫。

“科學(xué)不會(huì)說謊，指紋和DNA全比對上了，應(yīng)該錯(cuò)不了。”

韓博放下手機(jī)，抬頭道：“同志們，剛才都聽到了，現(xiàn)在幾乎可以認(rèn)定你們正在偵辦的這起詐騙案的主犯涉嫌故意殺人！畏罪潛逃這么多年，潛逃到美國之后還給我們公安機(jī)關(guān)打電話示威，氣焰非常囂張。

安樂市的同行追捕他這么多年，終于追出個(gè)結(jié)果，我們卻不同意抓捕，能夠想象到安樂同行有多焦急。嚴(yán)同輝同志，在正式聽取匯報(bào)之前，我先下達(dá)一道命令，請你立即增派警力盯住林全盛，絕不能讓他離開我們的視線，更不能讓他再次潛逃。”

“是！”經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長嚴(yán)同輝意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，立馬起身立正敬禮，旋即跑出會(huì)議室打電話下命令。

“差點(diǎn)搞忘了，他現(xiàn)在叫林全盛，事實(shí)上他姓陳，叫陳啟發(fā)。如果沒猜錯(cuò)是冒用別人的身份，在我們中國駐美國使領(lǐng)館辦理的護(hù)照。”韓博補(bǔ)充一下，宣布道：“時(shí)間緊急，正式開始。”

劉向戎不假思索命令道：“羅敏同志，你是專案組長，最了解情況，你先匯報(bào)。”

“是！”

二大隊(duì)長羅敏走到白黑板前，用帶著東廣口音的普通話匯報(bào)道：“報(bào)告韓局，經(jīng)過我大隊(duì)縝密偵查，現(xiàn)已確認(rèn)這是一個(gè)打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，設(shè)立虛假的交易平臺(tái)，以巨大收益為誘惑，吸引投資者加入，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、引導(dǎo)投資者反向操作甚至強(qiáng)迫交易等方式騙取客戶資金占為己有的新型詐騙團(tuán)伙。

這個(gè)男子叫金海洲，31歲，閩省人，與新海籍男子王思邦和閩省籍女子陳小君在林全盛，不，應(yīng)該是在主犯陳啟發(fā)授意下，于今年1月7日在富田區(qū)工商局注冊成立東融投資管理股份有限公司。

事實(shí)上早在去年，也就是2011年3月27日，他們就已支付12萬元人民幣，向第三方購得名為‘金富聚寶訂購回收系統(tǒng)’的現(xiàn)貨訂購系統(tǒng)軟件，購買協(xié)議中明確注明：該軟件為一款虛擬軟件，僅用于模擬培訓(xùn)、仿真交易。

但該系統(tǒng)實(shí)際與第三方支付平臺(tái)‘深正易極富’捆綁，客戶如果在該系統(tǒng)上注入資金，那么資金不會(huì)進(jìn)入所謂的美國黃金白銀交易市場，而是流入‘深正易極富’第三方支付平臺(tái)再轉(zhuǎn)入陳啟發(fā)在國內(nèi)實(shí)際控制的賬戶。”

不僅趕時(shí)髦，玩得還是高科技！

自己設(shè)立交易平臺(tái)，捆綁第三方支付平臺(tái)，這跟有牌照的期貨交易所和股票交易所有什么區(qū)別。如果有的話那就是沒人監(jiān)管，只要把客戶騙進(jìn)來，想怎么玩就怎么玩。

韓博也是頭一次遇到這樣的案子，難怪劉向戎說這是一種新型的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。

“偵查發(fā)現(xiàn)金海洲只是陳啟發(fā)擺在臺(tái)面上的一個(gè)傀儡，王思邦、陳小君、呂鵬、許成欣等團(tuán)伙成員都是陳啟發(fā)去年回國時(shí)陸續(xù)招牌的。他聘請陳小君、呂鵬等人作為當(dāng)時(shí)尚未正式注冊的東融公司的分析師及業(yè)務(wù)代理，約定由陳小君發(fā)展客戶，給其手續(xù)費(fèi)75及客戶虧損50的提成。

而上述幾人在明知‘聚富寶訂購回收系統(tǒng)’為一款虛擬軟件、客戶資金并未真正進(jìn)入海外白銀現(xiàn)貨交易市場的情況下，依然讓他們再次發(fā)展的下線去發(fā)展客戶，并約定在獲得公司所給的提成后，再與遍及全國十六個(gè)省市的下線進(jìn)行分成……”

在國內(nèi)招聘幾個(gè)“業(yè)務(wù)代理”，“業(yè)務(wù)代理”發(fā)展下線，下線再發(fā)展下線，既是詐騙也是傳銷，危害太大了！

韓博緊鎖眉頭，冷冷地問：“他們具體是怎么操作的？”

“韓局，我舉一個(gè)例子吧。”

案情比較復(fù)雜，羅敏又有些緊張，不知道該從何說起，干脆翻出一份筆錄舉例說明：“去年8月份，家住啰湖區(qū)的蔡興華接到一個(gè)陌生電話，一位自稱是興業(yè)投資咨詢公司員工的李某，向他推薦這個(gè)所謂的美國黃金白銀交易平臺(tái)。

經(jīng)不住軟磨硬泡，蔡先生通過電腦將身份證照片發(fā)給李某，并在‘聚富寶’平臺(tái)上注冊賬戶，投入4000元人民幣準(zhǔn)備試試。他沒想到的是，在‘平臺(tái)指導(dǎo)老師’余某的指導(dǎo)下真賺了錢，兩個(gè)星期不到的時(shí)間里，賬戶金額翻了倍，達(dá)到近萬元，這把原先炒股虧過錢的蔡先生高興壞了。

之后，陳某趁熱打鐵，向蔡先生推介VIP客戶才能購買的項(xiàng)目，蔡先生一下子投進(jìn)去40萬元。但這次，指導(dǎo)老師陳某的指導(dǎo)‘失誤’了，蔡先生買的品種當(dāng)天就爆倉，40萬元一天就‘虧’的血本無歸。”

羅敏俯身翻出第二份案卷，接著道：“去年11月14日，家住安寶區(qū)的劉爽在家中上網(wǎng)時(shí)，一位美女頭像的QQ用戶主動(dòng)要求添加劉先生為好友，劉先生隨即同意添加對方。

通過QQ交流一段時(shí)間后，劉先生發(fā)現(xiàn)女網(wǎng)友經(jīng)常在QQ空間發(fā)豪車豪宅照片、出國旅游等記錄，儼然是一位‘白富美’。

今年初，女網(wǎng)友告訴劉先生她是從事海外黃金白銀交易的，賺了不少錢，并將其盈利的截圖通過QQ發(fā)給劉先生，蠱惑劉先生和她一起進(jìn)平臺(tái)投資。

劉先生說他對平臺(tái)投資不是很懂，對黃金白銀的行情也不是很了解。女網(wǎng)友稱她可以推薦專業(yè)的分析師指導(dǎo)，并將劉先生拉進(jìn)一個(gè)QQ交流群。根據(jù)交流群信息，劉先生發(fā)現(xiàn)有不少人在向‘華爾街的分析師’取經(jīng)，分析師也十分耐心地對他們進(jìn)行指導(dǎo)。

出于對網(wǎng)友及專家的信任，劉先生隨后按照女網(wǎng)友的指示，下載‘聚富寶’平臺(tái)軟件并注冊開戶，先后向平臺(tái)投入共4萬余元資金，不料按照分析師的指導(dǎo)，4萬余元資金全部虧光。

正當(dāng)劉先生想要退出時(shí)，女網(wǎng)友與分析師堅(jiān)持讓劉先生追加投資，劉先生表示拒絕，并要求與女網(wǎng)友見面，不料遭到女網(wǎng)友的拒絕，緊接著QQ被對方拉黑。這才意識(shí)到上當(dāng)受騙，趕緊到富田分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警。”

韓博放下案卷，抬頭道：“繼續(xù)。”

“是！”

羅敏深吸了一口氣，接著道：“其實(shí)女網(wǎng)友和所謂的華爾街分析師就是陳小君和呂鵬，他們不僅自己行騙，還招了幾個(gè)人扮演公司經(jīng)理兼電話銷售員。通過網(wǎng)絡(luò)購買個(gè)人信息，注冊電話號(hào)碼后，每天不停打電話營銷，最終是引誘被害人到虛假的交易平臺(tái)進(jìn)行交易。

他們冒充專家，通過QQ聊天指導(dǎo)誘騙被害人進(jìn)行所謂的交易。主犯陳啟發(fā)掌控客戶的資金賬戶，并進(jìn)行后臺(tái)控制。通過先期小額贏利騙取被害人信任，誘騙被害人不斷加大資金投入，再通過后臺(tái)控制的虛假交易將被害人的資金進(jìn)行虧損的方式實(shí)行詐騙……”

這不是一般的詐騙團(tuán)伙，很狡猾很專業(yè)。

電話營銷，網(wǎng)絡(luò)營銷，騙完拉黑。

犯罪模式隱蔽，團(tuán)伙分工協(xié)作明確，有專人搭建虛假交易平臺(tái)，專人操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，專人電話聯(lián)系被害人，專人指導(dǎo)被害人反向操作，專人做心理安撫，甚至有專人在網(wǎng)絡(luò)上建立對應(yīng)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布最新信息。

被害人甚至通過網(wǎng)絡(luò)去搜索都能找到相關(guān)網(wǎng)站，以及網(wǎng)站上更新的內(nèi)容。但實(shí)際上，這完完全全是一個(gè)詐騙陷阱。

韓博捋了捋思路，若有所思地問：“羅敏同志，從你剛才介紹的作案手法上看，他們具有高學(xué)歷，具有很強(qiáng)的反偵查能力，不會(huì)輕易與客戶見面，但他們?yōu)槭裁催€注冊公司，還不斷搞培訓(xùn)等活動(dòng)？”

“報(bào)告韓局，開始我們一樣奇怪，后來才發(fā)現(xiàn)露面的全擁有其它國家的居留權(quán)，甚至擁有他國國籍。回國培訓(xùn)一下就走，不會(huì)在國內(nèi)逗留太久，且培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)都是臨時(shí)決定。”

羅敏轉(zhuǎn)身跟一個(gè)年輕的民警微微點(diǎn)點(diǎn)頭，民警俯身從腳邊的紙箱里取出兩本書，隨即打開筆記本電腦放起年前一次培訓(xùn)時(shí)的視頻。

兩本書都是“母公司”泛美投資集團(tuán)高級副總裁“林全盛”的大作，英文版，裝幀得很好，一本叫《量化投資》、一本叫《我的成功之路》，扉頁上是他的照片。

仰拍，高光，凈白的背景，穿著剪裁合度的西裝，臉上露出燦爛的微笑。牙齒潔白，臉色紅潤，面對鏡頭，雙手自信地?cái)傞_。

再翻開一頁，是俯拍的照片，他緊握的拳頭占據(jù)著照片最中心的位置，拳頭后面的眼睛堅(jiān)定而有力，仿佛是在告訴看書的人：“加油！光明的道路就在前方！”

視頻里，他坐在很金融、很國際化、很專業(yè)的背景前課課通，時(shí)而微微頷首，時(shí)而打著手勢，燈光罩在他的頭頂上，整個(gè)人有種莫名的圣潔感，一看就是成功人士。

一個(gè)主持人模樣的妙齡女子，一本接著一本亮出彰顯他身份地位和成就的證書，一張接著一張亮出他參加過某某金融論壇或國際性投資峰會(huì)的照片，甚至亮出他擁有的美國綠卡。

騙子見過不少，但包裝成這樣的騙子韓博還是頭一次見，真特么是個(gè)人才！

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