韓警官 第七百三十二章 黑賬

難得來一次香港，李曉蕾自然要玩?zhèn)€盡興。樂文。

不光自己玩，甚至打電話把遠(yuǎn)在bj和東海的兩個姐姐李曉慧、韓芳硬拉過來，三個女人一臺戲，再加上一有時間就陪她們逛大街掃貨江亞男，在這個“購物天堂”、“美食天堂”玩得不亦樂乎。

韓博沒時間陪她們，她們也不需要人陪。

在大姨子和姐姐抵達(dá)香港的當(dāng)天趕回深正，請求深正市局協(xié)助，并同在深正查案的李碩副支隊長等經(jīng)偵民警研究案情，及時調(diào)整偵查部署。

在深正呆了兩天，再次從啰湖口岸過關(guān)，給“妹夫”關(guān)星偉和負(fù)責(zé)跟進(jìn)這個案子的ccb（商業(yè)罪案調(diào)查科）副主管余國政高級警司通報案情，并了解香港這邊的調(diào)查進(jìn)展。

兩邊跑，忙得焦頭爛額。

離警務(wù)處大樓不遠(yuǎn)的酒店房間，幾乎成了一個會計師或?qū)徲嫀煹霓k公室，墻角里、書桌上，連床上都堆滿案件材料和各種賬冊。

許多立志當(dāng)警察的熱血青年都想當(dāng)刑警，覺得刑警才是真正的警察。

在先后干過治安、刑偵、經(jīng)偵、技偵乃至緝毒的韓博看來，想成為一個稱職的刑警很難，但想成為一個合格稱職的經(jīng)偵民警更難！

別的不說，就眼前正在偵辦的洗錢案。

洗錢犯罪日趨猖獗，幾乎所有人都知道有許多地下錢莊，每年非法流出境外的資金數(shù)以百億計，盡管早在1997年就把洗錢罪寫入刑法，但直至今日內(nèi)地各省份因洗錢罪獲刑的人不超過30個。而香港一地，僅去年就有217人。

這項數(shù)據(jù)很尷尬，沒經(jīng)驗，沒資源，連相關(guān)法律都不完善。

相比立法理念的缺憾，體制的羈絆也存在。

偵查部門如果對洗錢罪立案，工作強(qiáng)度會特別大，因為洗錢牽涉到的部門眾多，涉及銀行、稅務(wù)、海關(guān)，并且洗錢罪也沒有具體的受害個體。說句喪氣話，公安機(jī)關(guān)尤其經(jīng)偵部門目前對洗錢分子只能起到一定的“恐嚇”作用。

而且，國內(nèi)尚未建立完善的征信體系。

即使在銀行內(nèi)部，反洗錢的調(diào)查配合也存在一定困難。

反洗錢調(diào)查往往需要查詢?nèi)嗣駧刨~戶管理系統(tǒng)中單位和個人在商業(yè)銀行的開戶情況，征信管理系統(tǒng)中的貸款信用情況，國際收支申報系統(tǒng)中企業(yè)和個人的外匯收付情況，個人結(jié)售匯系統(tǒng)中境內(nèi)居民的購匯結(jié)匯情況等，而這些系統(tǒng)屬于不同部門管理。

此外，反洗錢的管理架構(gòu)也嚴(yán)重不適應(yīng)目前的反洗錢形勢。

央行于前年成立反洗錢局，開始承擔(dān)原來由公安部負(fù)責(zé)的反洗錢工作的協(xié)調(diào)職責(zé)。去年，央行反洗錢監(jiān)測中心成立，是央行為履行反洗錢職責(zé)而設(shè)立的專門分析情報機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)接收分析大額和可疑資金交易報告，向有關(guān)部門移交涉嫌洗錢的可疑線索。

這一機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與“妹夫”所擔(dān)任主管的香港聯(lián)合財富情報組相似。但它只是一個司局級單位（反洗錢局）下屬的一個事業(yè)單位，要求其他部門來配合它行使職責(zé)，顯然存在難度。

更重要的是，央行基層機(jī)構(gòu)的反洗錢部門并不獨立，經(jīng)常附屬在其他部門。尤其在具體打擊上，根本離不開公安機(jī)關(guān)的經(jīng)偵部門。

由此可見，涉及洗錢環(huán)節(jié)要案頻發(fā)，讓尚未健全的反洗錢立法和未臻完善的執(zhí)法體系面臨什么樣的嚴(yán)峻考驗。如果有選擇，韓博寧可偵辦十起命案也不愿意偵辦一起這樣的洗錢案。

正胡思亂想，手機(jī)突然響了，“妹夫”打進(jìn)來的。

“韓sir，你太太她們回來沒有，中午一起吃飯？”

“沒有，她們不玩到天黑回不來，”韓博放下筆，握著手機(jī)走到落地窗前，遙望著不遠(yuǎn)處的警察總部大樓，反問道：“中午一起吃飯，你有時間？”

關(guān)星偉往公事包里收拾文件，朝開著免提的座機(jī)說：“中午有45分鐘，我過去，ccb那邊剛查出一些眉目，一起吃飯，一邊吃一邊聊?！?p/> “好吧，我問問餐廳有沒有位置?！?p/> “餐廳說話不方便，我買吧，買好帶過去?！?p/> “行，等你過來?！?p/> 跟“妹夫”沒什么好客氣的，韓博掛斷電話，迅速把茶幾收拾出來。

打擊一般性的洗錢對財富情報組乃至香港警隊而言，真有那么點“民不告官不究”的意味。一來香港是國際金融中心，雖然誰都沒明說，但誰都擔(dān)心“水至清而無魚”；二來同樣面臨資源不夠、警力不足的問題，盡管早已建立起相對完善的反洗錢體系，不過面對嚴(yán)峻的洗錢局面，仍力有未逮。

再就是洗錢手法在不斷推陳出新，雖然對金融部門的監(jiān)管比較到位，但是對于其他一些部門和一些領(lǐng)域，比如房地產(chǎn)，仍存在不少缺憾。

不過在對待販毒集團(tuán)、恐怖組織和三合會洗錢上，香港警方是毫不手軟絕不留情的，始終保持高壓態(tài)勢。

等了十來分鐘，關(guān)星偉到了。

韓博接過塑料袋，從里面取出盒飯，微笑著問：“ccb有進(jìn)展，都查到了些什么？”

“ccb發(fā)現(xiàn)你提供的人員名單中有一個本港市民具有三合會背景，是‘和勝和’的核心成員，種種跡象表明他正在從事出售他人銀行戶口供人洗黑錢，而那些出售戶口的市民所得利益僅數(shù)百至數(shù)千元不等?！?p/> 這種事內(nèi)地省份也有，說白了就是用別的身份證去銀行開立個人賬戶。

韓博不認(rèn)為事情會這么簡單，拿起筷子洗耳恭聽。

關(guān)星偉顧不上吃飯，從包里取出一疊文件遞上來：“我們發(fā)現(xiàn)該嫌犯幫你要抓的人用他人身份證在香港成立一間貿(mào)易公司，你要抓的人通過地下錢莊將非法自己不斷轉(zhuǎn)入香港，再通過幾十個銀行戶口轉(zhuǎn)入該貿(mào)易公司。

由于這間貿(mào)易公司在銀行的賬戶經(jīng)轉(zhuǎn)入金額從500萬元至1000萬元不等，但該公司留存銀行的客戶身份資料顯示其經(jīng)營規(guī)模難以支撐如此大額的貿(mào)易活動，銀行方面便將其作為可疑支付交易行為，報告我們聯(lián)合財富情報組?！?p/> “這么說在只要搞清是哪個地下錢莊就行？”

“對你來說是地下錢莊，對我們來說是財務(wù)公司?！?p/> “到底是地下錢莊還是財務(wù)公司不重要，重要的是他們同時違反了兩地法律，我有權(quán)查處，你們也有權(quán)調(diào)查?！?p/> “所以鄧sir剛才召集各部門開會，讓o記聯(lián)同商業(yè)罪案調(diào)查科、新界北總區(qū)刑事科調(diào)查，相信這兩天會對港九多處地點進(jìn)行搜查，搜捕目標(biāo)黑幫人物及洗黑錢同黨，估計要拘捕一批人?！?p/> 香港同行分工明確。

只要涉及黑幫，不管涉及的是什么案件，都要由打擊黑幫經(jīng)驗最豐富的有組織罪案及三合會調(diào)查科牽頭進(jìn)行。

韓博點點頭，舉起文件笑問道：“我可以把這些帶回去嗎？”

“當(dāng)然不可以，只能看，在這兒看。”

關(guān)星偉給了他個白眼，沒好氣地說：“而且你帶回去沒用，你就算偷偷拿上法庭，我上司只要發(fā)表一個聲明，這些文件就會變成一堆廢紙，不能作為證據(jù)使用?！?p/> 這些是證據(jù)，但如果香港同行不承認(rèn)不背書那它真是一堆廢紙。

一切都要按程序來，韓博只是開個玩笑，放下文件扒了幾口飯，又故作不快地問：“對了，為什么不讓我去你那兒坐坐。鄧sir都不會把我拒之門外，你到底什么意思，是不是跟哪個女警關(guān)系不一般，擔(dān)心被我發(fā)現(xiàn)？”

“女警，怎么可能！”

“那為什么？”

沒到一定層級的人許多事是不知道的，作為高層重點培養(yǎng)的警界精英，關(guān)星偉有資格知道一些大多警員不知道的事。

這件事很敏感，但跟眼前這位沒什么好隱瞞的。

他吃了一小口飯，苦笑著問：“回歸前，警隊有一個政治部你有沒有聽說過。”

“拜托，我是看香港警匪片長大的，在我不知道公安有哪些內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的時候，就已經(jīng)知道cid、飛虎隊，就知道‘你有權(quán)保持沉默，你所說的話將會成為呈堂證供’了。”

“好吧，你知道得比我多。”

關(guān)星偉笑了笑，放下筷子解釋道：“那個部門其實不歸警務(wù)處管，直接聽命于倫敦，亦為美國效勞?；貧w前一直按mi5（軍情五處）的秘密指令行事，反間諜同時為mi5收集大陸情報，據(jù)說也與cia和fbi保持聯(lián)系。”

這也不是什么秘密，韓博笑問道：“不是早解散了嗎？”

“看來你真只是一個警察。”

“什么意思？”

關(guān)星偉輕嘆口氣，苦笑道：“表面上是解散了，不過有傳言倫敦并沒有就此收手，曾秘密培訓(xùn)和安插了一批適應(yīng)‘九七’后新形勢的特工，繼續(xù)在本港從事情報活動；據(jù)說還有一些骨干早在十幾年前就秘密轉(zhuǎn)至海外，進(jìn)過幾年秘密培訓(xùn)，在97年隨著移民回流潛入香港。

他們有的躋身政府部門，有的潛入保安機(jī)構(gòu)，不管他們是怎么回來的，不管從事哪些活動都不能沒有資金。而只要有黑錢流動就可能被fiu（聯(lián)合財富情報租）發(fā)現(xiàn)，所以我必須搞清我的部門有沒有被滲透。”

香港早回歸了，特首都是中央政府任命的，執(zhí)法人員居然要擔(dān)心這個擔(dān)心那個，跟內(nèi)地官員走太近甚至?xí)辉嵅　?p/> 韓博覺得很荒唐，不動聲色問：“那些人想搞事？”

“哪次搞事沒那些人的背影？”

“不管當(dāng)年到底歸誰管，他們終究在警隊呆過，難道沒檔案？”

“沒有，1996年倫敦方面就把政治部在本港活動的所有檔案運回英國封存，政治部人員身份和檔案信息也同樣保護(hù)起來了，可以說政治部是港英政府時期最大的秘密之一，政治部解散本身就是一筆說不清的黑賬?！?)