官場奇才 第464章 地下錢莊

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第464章地下錢莊

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第464章地下錢莊

雨稍稍住了點(diǎn)，過橋的車流也隨之減少了。

才過了不到十分鐘，明月就趕到了，她開著警燈一路過來的。

一上車，溫純就和明月開玩笑：“明公主，你開著警車接跟班的，是不是這有假公濟(jì)私的嫌疑。”

明月卻說：“溫純，別開玩笑，是真有急事。”

能有什么急事呢，還驚動(dòng)了省公安廳副廳長兼市公安局局長的李建軍？溫純不好多問，但心里還是打上了一個(gè)大大的問號。

警車一路暢行，很快就進(jìn)了公安局辦公大樓。

明月領(lǐng)著溫純到了局長辦公室門口，大喊了一聲：“報(bào)告！”聽到里面說了進(jìn)來，才輕輕地推開了門。

辦公室里煙霧繚繞，李建軍坐在辦公桌前，煙灰缸上堆滿了煙頭。

溫純上前，與李建軍握手。

“不用介紹了，我們認(rèn)識(shí)。”李建軍快人快語，示意明月和溫純在沙發(fā)上坐下。

溫純注意地觀察了李建軍一下，在他的心目中，原以為公安局長的形象一定很威嚴(yán)和高大，但是，坐在面前的李建軍五十多歲的年紀(jì)，中等個(gè)子，圓臉盤，小眼睛，慈眉善目，和街上時(shí)常能擦肩而過的中年人沒什么兩樣。

李建軍連基本的寒暄都沒有，開門見山就問：“小溫，你是不是讓明月幫你查一個(gè)叫鯤鵬高科的公司？”

溫純接過明月倒的一杯水，回答道：“是的。”

李建軍追問道：“為什么？”

溫純說：“路橋公司與這家公司有合作，資金來往的數(shù)額較大，我懷疑其中可能有貓膩。”

李建軍的眼里灼灼放光，這個(gè)時(shí)候，溫純才感受到，這個(gè)公安局長有著一副老獵人的目光，聞到獵物的氣息，立即發(fā)出咄咄逼人的光亮。

“你的判斷非常正確。”既然把溫純找來了，李建軍就沒有打算向他隱瞞，他說：“鯤鵬高科和警方正在偵查的一個(gè)地下錢莊案件有關(guān)，今天下午，接到省廳的通知，要求市局協(xié)助偵查。”

李建軍介紹說，去年，警方接到人民銀行反洗錢系統(tǒng)的監(jiān)控報(bào)告，一筆筆來歷不明、動(dòng)輒上千萬元的資金，在全國各地多家公司中“自由”流轉(zhuǎn)，經(jīng)查證，這些公司都由代辦公司到工商部門注冊，公司法人資料全部系偽造。

這是一起典型的地下錢莊性質(zhì)的案件，非法從事支付結(jié)算和跨境資金交易。

警方秘密立案偵查后，歷時(shí)一年多時(shí)間，辦案人員從近10萬條數(shù)據(jù)中篩出100多個(gè)可疑賬戶，并對可疑賬戶逐一跟蹤追查，最終鎖定了20多個(gè)公司賬戶，這其中就有北京的鯤鵬高科。

這20多家無員工、無辦公場所、無經(jīng)營業(yè)務(wù)的空殼公司，就是地下錢莊的工具公司，分布在全國各地，以深圳的一家投資公司為掩護(hù)，承接“業(yè)務(wù)”后，將“客戶”對公賬戶中的資金轉(zhuǎn)入事先注冊好的工具公司對公賬戶中，再通過網(wǎng)銀將對公賬戶資金轉(zhuǎn)入工具賬戶，最后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的賬戶中。

在轉(zhuǎn)錢過程中，通過扣留或讓客戶另存其他賬戶的方式，不等的手續(xù)費(fèi)，從而滿足“客戶”規(guī)避人民銀行對企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理及稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)管，隱匿資金走向等非法目的。

這其中，上游和下游資金賬戶達(dá)幾千個(gè)，而且這些資金的性質(zhì)難以確定，有些可能是灰色資金或違法所得，牽涉到全國多起經(jīng)濟(jì)腐敗大案。

這是一起高智商犯罪案件，涉案金額龐大、資金性質(zhì)復(fù)雜、交易頻繁，地點(diǎn)遍布全國各地和境外企業(yè)，具有隱蔽性強(qiáng)、取證難度大、辦案周期長、辦案成本高等極其復(fù)雜的特點(diǎn)。

地下錢莊的非法提現(xiàn)、匯兌、借貸等行為，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，危害國家金融安全和經(jīng)濟(jì)安全。同時(shí)，通過跨境資金交易，使得大量違法收入得以漂白，為腐敗分子洗錢提供了便利。

辦案人員通過銀行系統(tǒng)查找犯罪團(tuán)伙進(jìn)行網(wǎng)銀交易的ip地址，但往往是歷經(jīng)千辛萬苦從數(shù)以千萬計(jì)的ip地址中鎖定犯罪分子使用的ip地址后，公司和賬戶早已注銷，資金和人員全部轉(zhuǎn)移，好不容易排查到的線索又?jǐn)嗔恕?p/>

通過進(jìn)一步的偵查，一個(gè)名叫“史天和”的人進(jìn)入了警方的視線。

史天和，男，45歲，臨江市人，早年曾留學(xué)某島國，已加入島國國籍，隨后流竄與大陸、港澳和島國等地，從事地下錢莊非法交易，他背后除了有著強(qiáng)大的地下資金交易網(wǎng)之外，還與各地政府官員、黑社會(huì)組織保持著或明或暗、千絲萬縷的聯(lián)系。

但是，史天和極其狡猾，常年居無定所，極少公開露面，他通過雇傭馬仔注冊公司操作資金交易，上下線都是單線聯(lián)系，雖然警方曾秘密抓獲過他雇傭的馬仔，但仍然無法獲悉其現(xiàn)在的真實(shí)身份。

說到這里，李建軍停住了。

溫純脫口而出：“李局長，需要我做什么？”

李建軍這么著急把溫純找過來，肯定是他對破案有幫助作用。

“經(jīng)請示上級同意，力爭利用路橋公司急于收回資金的機(jī)會(huì)尋找突破口。為了不打草驚蛇，你繼續(xù)在九里湖大橋施工質(zhì)量和拆除重建上把文章做大，迫使岳子衡盡快有所動(dòng)作。當(dāng)然，岳子衡也只是地下錢莊的下線人員，這樣做的作用具體有多大，目前暫時(shí)無法預(yù)計(jì)。但是，”說到這，李建軍站了起來，大手一揮，斬釘截鐵地說：“哪怕只有一絲的希望，我們也要做最大的努力。”

溫純此時(shí)渾身充滿著一股凜然的浩蕩志氣，心胸豁然開朗起來，他不由自主地跟著站了起來，激動(dòng)地說：“感謝李局長的信任，我一定盡力而為。”

李建軍說：“小溫，你不用感謝我，要感謝你還是感謝明月吧。”

溫純看了看明月，明月低下了頭。

李建軍面色嚴(yán)峻地說：“溫純同志，此舉關(guān)系重大啊！即使不能成功，也切不可露出一絲一毫的蛛絲馬跡，更不能走漏半點(diǎn)風(fēng)聲，否則，整個(gè)計(jì)劃將功虧一簣，警方前期作出的所有努力也都付諸東流了。”

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